بيّن تقرير أعمال مصرف سورية المركزي أن عدد الحالات الواردة إلى هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بلغ 279 حالة خلال 2014.

وأوضح تقرير المركزي أن الهيئة تزوّد السلطات بالمعلومات اللازمة لها ووضع الإجراءات والنماذج الخاصة بالهيئة، واعتماد قواعد تبادل المعلومات المتوافرة لوحدة جمع المعلومات المالية مع الوحدات النظيرة في الدول الأخرى.

كما سلط التقرير الضوء على نشاط الهيئة على المستوى الدولي من خلال تفاعلها ووجودها في المحافل الدولية ذات الصلة، كمجموعة العمل المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومجموعة إغمونت والتعاون مع الوحدات النظيرة، مع إشارة التقرير إلى التوقيع على مذكرات تفاهم مع عدد من تلك الوحدات كوحدة قبرص ولبنان وتركيا وأوكرانيا ومؤخراً الأردن وفنزويلا.

يذكر أن مجلس الوزراء أقر عام 2013 مشروع قانون بتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005، الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بسبب المراجعة المستمرة التي تقوم بها هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للنصوص التشريعية السارية.

مركز الإعلام الالكتروني